Vandaag heeft het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Aruba (KPA) een gerichte actie uitgevoerd in het kader van het lopend financieel onderzoek ‘Venkel’. Hierbij is nauw samengewerkt met andere afdelingen van het KPA en het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Er zijn vier verdachten aangehouden en twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht. Hierbij zijn diverse gegevensdragers, grote hoeveelheden contant geld en auto’s in beslag genomen.
De verdachten worden ervan verdacht dat zij samen grote geldbedragen hebben witgewassen via cryptovaluta. Cryptovaluta is digitaal geld waarbij de opslag en transacties verlopen via een netwerk van computers, zonder toezicht van banken. Omdat transacties vaak anoniem verlopen en grensoverschrijdend kunnen plaatsvinden, is het moeilijker om de herkomst van geld te achterhalen. Deze technologie kan worden misbruikt om criminele opbrengsten buiten het zicht van dienstverleners en autoriteiten te verplaatsen, om daarmee criminele opbrengsten te verhullen.
Het openbaar ministerie beschouwt witwassen als een van de pijlers van de ondermijnende criminaliteit. Witwassen is immers niet alleen een financieel vergrijp, maar de motor van de georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om hun illegale opbrengsten te gebruiken, verliezen criminelen hun belangrijkste drijfveer: geld. Het bestrijden van witwassen is daarom niet alleen een strijd tegen cijfers op een bankrekening of op een computer, maar tegen de hele infrastructuur van de onderwereld.
Het openbaar ministerie werkt nauw samen met andere partners om witwassen effectief te bestrijden. De actie van vandaag onderstreept dat criminele geldstromen, hoe geavanceerd ook, niet buiten bereik blijven van de politie.
Accion contra labamento di placa cu criptovaluta
Awe BFO (Bureau di Investigacion Financiero) di Cuerpo Policial di Aruba a realisa un accion dirigi, den cuadro di un investigacion financiero cu ta bin andando, cu ta hiba e nomber di ‘Venkel’.
E accion a tuma lugar den colaboracion estrecho cu otro departamentonan di Polis y cu RST (Recherchesamenwerkingsteam).
A detene un total di cuatro sospechoso y a ristra dos cas y tres local comercial.
Durante e accion, a confisca varios cargado di dato, cantidadnan grandi di placa cash y autonan.
E sospechosonan ta wordo sospecha di a laba cantidad grandi di placa via criptovaluta.
Criptovaluta ta placa digital, den cual e almacenamiento y transaccionnan ta core via un red di computer, sin supervision di banco.
Juist pasobra e transaccionnan hopi biaha ta bay anonimamente y atraves di fronteranan internacional, ta mas dificil pa rastrea di unda e placa ta origina.
E tecnologia di criptovaluta por wordo abusa pa move ganashinan criminal pafor di bista di proveedornan di servicio of di autoridadnan, cu e meta pa cubri e ganashinan procedente di crimen.
Ministerio Publico ta considera labamento di placa como un di e pilarnan principal di criminalidad cu ta mina sociedad.
Labamento di placa ta no solamente un delito financiero, sino tambe e motor di crimen organisa.
Sin e posibilidad pa usa nan ganashinan ilegal, criminalnan ta perde nan motibo principal pa comete crimennan: placa!
Pa e motibo ey, e lucha contra labamento di placa ta no solamente un lucha contra cifranan riba un cuenta bancario of den computer, sino un lucha contra e infrastructura completo di mundo baho.
Ministerio Publico ta traha di cerca cu varios partner pa combati labamento di placa na manera efectivo. E accion di awe ta subraya cu fluho di placa criminal, no matter con sofistica e por ta, no ta fuera di alcance di Polis.
